Servicios
SAGRILAFT
(Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.)
Esquema Legal Abogados gestiona y administra el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) al que se exponen sus clientes diariamente en sus actividades comerciales. Lo anterior, con base en los estándares nacionales e internacionales.
Es por ello que, brindamos los servicios de implementación de SAGRILAFT el cual consta de:
- Diagnostico empresarial del riesgo
- Elaboración de matriz de riesgos
- Elaboración de manual de SAGRILAFT
- Implementación de SAGRIALFT y;
- Servicios de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
