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SAGRILAFT

(Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.)

Esquema Legal Abogados gestiona y administra el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) al que se exponen sus clientes diariamente en sus actividades comerciales y lo hace con base en los estándares internacionales y colombianos.

Para lo anterior, brindamos los servicios de implementación de SAGRILAFT el cual consta de: Diagnostico empresarial del riesgo, elaboración de matriz de riesgos, elaboración de manual de SAGRILAFT, implementación de SAGRIALFT y servicios de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. 

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